| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2016 |
| Кворум зборів** |
94.717 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
5. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2015 р.
9. Затвердження рішень Наглядової ради за 2015 рік.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством в 2016 р.
11. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2015 р.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.
Iншi пропозициї до перелiку питань до порядку денного не надходили.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв та подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денного - Наглядова рада товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рiшення по всiм питанням затвердженi . |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
19.02.2016 |
| Кворум зборів** |
99.94 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії Товариства. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, у тому числі значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 5. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. 6. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства. 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства.
Iншi пропозициї до перелiку питань до порядку денного не надходили.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв та подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денного - Наглядова рада товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рiшення по всiм питанням затвердженi . |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: